Semion Mogilevich Rus organize suç lideridir. Rus mafyasında en çok aranan figürlerden biri. 'Federal Soruşturma Bürosu' (FBI) onu bir zamanlar dünyanın en tehlikeli gangsterlerinden biri olarak gördü. Mogilevich, hareketlerini Avrupa ve Amerikan kolluk kuvvetleri tarafından son birkaç yıldır yakından izleyen bir kişidir. SSCB'de yabancı para birimlerinde ticaret yaparak suç kariyerine başladı. Mogilevich para ile ilgili suçlardan hapse atıldı. Daha sonra Rus mafya grubu “Solntsevskaya Bratva” ile çalıştı. Uzun bir süre boyunca Mogilevich, 'Solntsevo' grubunun başkanı Sergei Mikhailov ile yakın bağlarını sürdürdü. 'YBM Magnex International Inc' adlı bir şirket aracılığıyla ‘Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda kara para aklama sahtekarlığına karıştı. Mogilevich, 1990'ların başında birçok Avrupa ülkesini sarsan uluslararası vergi sahtekarlığının arkasındaki beyindi. Uluslararası akaryakıt ticaretindeki hileli faaliyetlerin bir sonucu olarak, Orta Avrupa'nın birçok ülkesi milyarlarca dolarlık vergi zararı yaşamıştır. Mogilevich, uyuşturucu kaçakçılığı, sözleşme cinayetleri, gasp ve fuhuş gibi tüm suç alanlarında aktiftir. Uzun bir süre "FBI" ın "En Çok Aranan" listesinde yer aldı. Mogilevich şu anda Moskova'da özgürce yaşıyor. “Don Semyon” ve “The Brainy Don” gibi birçok takma adı var.
Çocukluk ve Erken Yaşam
Semion Mogilevich 30 Haziran 1946'da Ukrayna'nın Kiev şehrinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ebeveynleri veya kardeşleri hakkında çok fazla şey bilinmiyor. 1968'de Mogilevich, 'Lviv Üniversitesi'nden ekonomi mezunu.
Mogilevich, suç ve sahtekarlık arenasına girişini oldukça erken yaşta yaptı. 1970'lerin başında Mogilevich, Moskova'daki bir suç grubu olan 'Lyuberetskaya'ya katıldı. Çeşitli küçük suçlara karıştı. O günlerde, birkaç Rus Yahudi başka ülkelere göç etmek istedi. Varlıklarını hızlı bir şekilde satmaları zordu. Mogilevich birçoğu ile sözleşme imzaladı. Sözleşmeler, varlıklarının piyasa değerinde satılmasına ve hasılatın havale edilmesine izin verdi. Ancak, varlıklarını sattıktan sonra parayı teslim etmedi. Bu onun suç alanına ilk adımıydı.
Kariyer
1970'lerde Semion Mogilevich, SSCB'de yasadışı olan yabancı para birimlerinde ticarete başladı. 1974'te para ticareti yapmaya mahktedm edildi. 1977'de sahtekarlığa mahkum edildi. 1980'lerde Rus mafyası sendikası ‘Solntsevskaya Bratva için çalışmaya başladı. Kara para aklama işlerinde yer alan ana kişiydi.
1990'da Mogilevich İsrail'e taşındı. Çeşitli yasal iş faaliyetlerine yatırım yaptı ve aynı zamanda yasadışı işlerini genişletmeye devam etti. Evliliğinin ardından Mogilevich Macaristan'a yerleşti ve orada faaliyetlerine devam etti. Uçaksavar silahları üreten bir fabrika satın aldı. “Ordu İşbirliği” olarak biliniyordu. 1991 yılında Mogilevich, “Arbat International” şirketi ile enerji sektörüne giriş yaptı. Gelecek 5 yıl boyunca bu, birincil ithalat-ihracat kaygısı olarak işlev gördü.
1994 yılında Mogilevich, Rusya'nın en büyük özel sektör bankalarından biri olan 'Inkombank' üzerinde kontrol sahibi oldu. Bankanın başkanı Vladimir Vinogradov ile küresel finansal piyasaya erişmesine izin veren gizli anlaşmaları vardı. Banka, hukuk ajanslarının radarı altına girdi ve 1998'de çöktü.
1996 yılında Mogilevich, en büyük uçak imalat şirketlerinden biri olan 'Sukhoi'de pay aldı. 1995 yılında, Mogilevich ve Rus suç sendikası ‘Solntsevo'nun başkanı Sergei Mikhailov arasında bir toplantı düzenlendi. Mekan Prag'da bir restorandı. Yer Çek polisi tarafından basıldı. Birkaç revellers ve fahişe oradan tutuklandı. Mogilevich mekanda yoktu. Bazı kıdemli polis memurlarının plan hakkında onu uyardığından şüpheleniliyordu. Bu olaydan sonra Çek yetkilileri Mogilevich'e 10 yıl giriş yasağı koydu. Benzer adımlar Macar ve İngiltere hükümetleri tarafından da atıldı.
1990'ların sonlarında, 'FBI' Semion Mogilevich'in işlerini not etmeye başladı. "YBM Magnex International Inc." adlı bir şirket aracılığıyla "Toronto Borsası" nda kara para aklama faaliyetlerine katıldı. Şirketin binlerce gerçek yatırımcısı için çiftlemeyi başardı. Ekonomi ve iş zekası derecesi ile hileli faaliyetleri kolluk kuvvetlerinin gözüne çarpmadan başarılı bir şekilde yürütebilmiştir. "YBM Magnex" ofislerine baskın yapıldığında hisselerinin değeri azaldı ve binlerce yatırımcı paralarını kaybetti. Bu, Mogilevich'i sınırsız çalışan uluslararası bir gangster olarak kurdu.
Mogilevich de büyük ölçekli vergi sahtekarlıklarıyla suçlandı. 1990'larda Avrupa ülkelerini sarsan en büyük vergi skandallarından birinde asıl şüpheliydi. Vergisiz araba yakıtı olarak vergilendirilmemiş ısıtma yağının satıldığı bir durumdur. Bu, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya ve Macaristan gibi birçok ülkede ciddi vergi kayıplarına neden oldu. Dolandırıcılığı ortaya çıkaran gazeteciyi öldürme girişimi oldu.
Mogilevich, Avrupa'nın enerji sektörü üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Rusya ve Doğu Avrupa genelinde doğal gaz boru hatları üzerinde kontrol sahibidir. 2002 yılında Mogilevich'i 20 yılı aşkın bir süredir temsil eden bir avukat olan Zeev Gordon, “Eural Trans Gas” i başlattı. Bu şirket Ukrayna ile Türkmenistan arasında gaz ticareti için ana aracıydı. Mogilevich, şirketin işleyişinin arkasındaki beyindi. Türkmenistan'dan gıda, ekipman ve yedek parça karşılığında gaz ticareti için takas düzenleri düzenledi.
2000'li yıllarda Mogilevich, 'RUE' olarak da bilinen 'RosUkrEnergo' şirketi ile olan bağları için haberlerde bulundu. Rus enerji devi 'Gazprom' ve İsviçre kayıtlı şirket 'Centragas Holding AG'nin birliği tarafından kuruldu. 'Mogilevich'in' RUE'nun ortak sahiplerinden Dmytro Firtash ile yakın bağları vardı. Bu, enerji anlaşmalarında büyük miktarda yasadışı kar elde etmesine yardımcı oldu.
2003 yılında, "FBI", Mogilevich'i "YBM Magnex" in yatırımcılarını kandırmak planına katılması nedeniyle "Arananlar Listesine" dahil etti. En güçlü Rus gangster olarak kabul edildi. Silah anlaşmaları, uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuş gibi çeşitli suçlara karıştı. 2009 yılında, ‘FBI’ tarafından Most En Çok Arananlar ’listesine alındı. 2015 yılında listeden çıkarıldı. 2008 yılında Mogilevich, vergi kaçakçılığı şüphesi nedeniyle Moskova'da tutuklandı. 2009 yılında, suçlamaların doğada ciddi olmadığı anlaşıldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.
Aile ve Kişisel Yaşam
1991 yılında Mogilevich, Macar vatandaşı Katalin Papp ile evlendi. Üç çocukları var. Evlilik Mogilevich'in Macar pasaportu almasına yardım etti.
Mogilevich şu anda Moskova'da özgürce yaşıyor. Rusya'nın ABD ile iadesi anlaşması olmadığı için Rusya dışındaki ülkelerin kolluk kuvvetlerinden muaftır. Söylentilere göre Rusya cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile iyi bir ilişki paylaşıyor. Güvende kalmak için Rusya'nın dışına seyahat etmiyor.
Hızlı gerçekler
Doğum günü 30 Haziran 1946
Uyruğu: Rusça, Ukraynaca
Ünlü: Rus ErkeklerUkraynalı Erkekler
Burç: Kanser
Bilinen Diğer Adları: Semion Yudkovich Mogilevich
Doğduğu Ülke: Ukrayna
Doğum yeri: Kiev
Ünlü Adli
Aile: Eş / Eski-: Katalin Papp Daha Fazla Gerçek eğitim: Lviv Üniversitesi
